Ce cours propose un guide complet et concret de la réglementation mondiale de la finance décentralisée : comment les cadres SEC, MiCA et FATF déterminent la classification des tokens, les obligations de conformité et la gouvernance des protocoles. Les participants apprennent comment ces exigences s'appliquent aux DEX, aux plateformes de prêt, aux stablecoins et aux actifs tokenisés, avec un accent sur la LCB-FT (AML/CFT), la mise en œuvre de la Travel Rule et la supervision fondée sur les risques. Le cours associe analyse juridique, études de cas réelles, actions d'enforcement et intégration de solutions RegTech afin d'aider à concevoir des architectures DeFi conformes. À l'issue du programme, les apprenants savent évaluer leur exposition réglementaire, déployer des stratégies de conformité et évoluer dans un paysage réglementaire mondial en pleine évolution.
Croissance
Compétences et objectifs d'apprentissage
Il y a 11 modules dans ce cours
- Panorama de la DeFi : évolution et principes fondamentauxDébloquez ce cours pour le regarder3 min 11 s
- Rationnel réglementaire : risques systémiques, protection des investisseurs et intégrité du marchéDébloquez ce cours pour le regarder2 min 45 s
- Rôles et mandats de la SEC, de MiCA et du GAFI dans l'écosystème DeFiDébloquez ce cours pour le regarder3 min 44 s
- Les implications institutionnelles et grand public de la réglementation DeFiDébloquez ce cours pour le regarder3 min 18 s
- Les protocoles DeFi essentiels : DEX, plateformes de prêt et stablecoinsDébloquez ce cours pour le regarder4 min 2 s
- Contrats intelligents et infrastructure blockchain pour la surveillance de la conformitéDébloquez ce cours pour le regarder4 min 8 s
- Tokenomics et modèles de gouvernance dans les systèmes décentralisésDébloquez ce cours pour le regarder4 min 15 s
- L'intégration avec la finance traditionnelle et les actifs réels (RWA)Débloquez ce cours pour le regarder3 min 46 s
- Risques DeFi courants : vulnérabilités des contrats, rug pulls et exploitsDébloquez ce cours pour le regarder3 min 36 s
- L'approche de la SEC : droit des valeurs mobilières, test de Howey et classification des tokensDébloquez ce cours pour le regarder4 min 37 s
- Actions coercitives et précédents contre les protocoles DeFiDébloquez ce cours pour le regarder3 min 43 s
- Exigences d'enregistrement et de publication pour les entités DeFiDébloquez ce cours pour le regarder4 min 34 s
- Protection des investisseurs et obligations de conformité au titre de la loi de 1940Débloquez ce cours pour le regarder2 min 53 s
- Orientations émergentes de la politique américaine : safe harbor et propositions sur les commodités numériquesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 6 s
- Panorama du règlement MiCA et de son périmètre dans l'UEDébloquez ce cours pour le regarder2 min 20 s
- Agrément et supervision des prestataires de services sur crypto-actifs (CASP)Débloquez ce cours pour le regarder2 min 46 s
- Stablecoins, jetons référencés à des actifs et jetons de monnaie électronique selon MiCADébloquez ce cours pour le regarder3 min 27 s
- Intégrité du marché, transparence et mesures de protection des consommateursDébloquez ce cours pour le regarder2 min 29 s
- Défis de mise en œuvre transfrontalière et rôle de l'ESMA et de l'ABEDébloquez ce cours pour le regarder2 min 50 s
- Le mandat du GAFI dans la régulation des actifs virtuels et de leurs prestatairesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 1 s
- La Travel Rule et son application aux protocoles DeFiDébloquez ce cours pour le regarder2 min 39 s
- Approche fondée sur les risques et recommandations du GAFI pour les systèmes décentralisésDébloquez ce cours pour le regarder2 min 4 s
- Cryptos anonymes, défis d'anonymat et mesures d'atténuationDébloquez ce cours pour le regarder1 min 38 s
- Coordination avec le FMI, le G20 et les régulateurs nationaux pour la supervision DeFiDébloquez ce cours pour le regarder1 min 36 s
- Mettre en œuvre le KYC/LBC dans des environnements décentralisésDébloquez ce cours pour le regarder2 min 7 s
- Cadres de gouvernance et mécanismes d'autorégulation pour la DeFiDébloquez ce cours pour le regarder1 min 53 s
- Bacs à sable réglementaires, hubs d'innovation et programmes pilotesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 32 s
- Surveillance de la conformité par la RegTech et les outils d'IADébloquez ce cours pour le regarder2 min 8 s
- Pistes d'audit, vérification des contrats intelligents et systèmes de reportingDébloquez ce cours pour le regarder1 min 57 s
- Identifier et quantifier les risques réglementaires des opérations DeFiDébloquez ce cours pour le regarder2 min 3 s
- Mécanismes coercitifs : amendes, injonctions et transactionsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 17 s
- Cybersécurité et protection des données dans les cadres réglementairesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 4 s
- IA éthique et gouvernance responsable sur les plateformes DeFiDébloquez ce cours pour le regarder1 min 48 s
- Mesurer la performance ajustée du risque sous contraintes réglementaires (Sharpe, alpha, bêta)Débloquez ce cours pour le regarder1 min 49 s
- Analyse comparative : philosophies réglementaires SEC, MiCA et GAFIDébloquez ce cours pour le regarder2 min 43 s
- Perspectives juridictionnelles : Asie-Pacifique, Royaume-Uni et places offshoreDébloquez ce cours pour le regarder3 min 13 s
- Efforts de normalisation mondiale : rôles de l'OICV, de la BRI et de l'OCDEDébloquez ce cours pour le regarder3 min 40 s
- Réglementation transfrontalière de la DeFi et défis de l'arbitrage internationalDébloquez ce cours pour le regarder3 min 15 s
- Affaires SEC : Uniswap, Coinbase et enseignements de l'applicationDébloquez ce cours pour le regarder3 min 9 s
- Mise en œuvre de MiCA : la préparation de l'écosystème DeFi européenDébloquez ce cours pour le regarder2 min 56 s
- Conformité pilotée par le GAFI : Binance, cryptos anonymes et VASP mondiauxDébloquez ce cours pour le regarder4 min 36 s
- Enseignements des crises DeFi : Terra-Luna, FTX et CelsiusDébloquez ce cours pour le regarder3 min 59 s
- Projet de synthèse : concevoir un protocole DeFi conforme et scalableDébloquez ce cours pour le regarder3 min 26 s
- RegTech, IA et intégration ESG dans la gouvernance DeFi de nouvelle générationDébloquez ce cours pour le regarder4 min
- L'avenir de la réglementation mondiale de la DeFi : tokenisation, CBDC et adoption institutionnelleDébloquez ce cours pour le regarder5 min 13 s
- ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 29 s
Ce cours fait partie des certifications suivantes
Gestionnaire certifié de portefeuilles et de fonds (CPFM)
63 CoursExercices interactifs illimités
Débloquez le certificat – Choisissez un plan
Certificat en analyse financière augmentée par l'IA (CAFA)
56 CoursExercices interactifs illimités
Débloquez le certificat – Choisissez un plan
Certification en IA et trading algorithmique (AIAT)
54 CoursExercices interactifs illimités
Débloquez le certificat – Choisissez un plan
FAQdes cours
Le cours apporte une compréhension comparée et professionnelle des cadres réglementaires mondiaux encadrant la finance décentralisée : règles boursières de la SEC, exigences de conformité MiCA et normes LBC/FT du GAFI.
Le cours s'adresse aux professionnels de la finance, responsables de la conformité, décideurs publics, développeurs et praticiens DeFi souhaitant interpréter la réglementation et l'intégrer aux systèmes décentralisés.
Le cours couvre le test de Howey, l'enregistrement des titres, les agréments CASP, les règles sur les stablecoins, les obligations de la Travel Rule, la supervision des PSAN, les contrôles LBC et la coordination réglementaire transfrontalière.
Le cours examine les risques systémiques, opérationnels et liés aux contrats intelligents, les vulnérabilités de gouvernance, les exploits, les risques des protocoles de prêt et des DEX, et les attentes réglementaires en matière de publication, d'audit et de protection des investisseurs.
Les apprenants développeront la capacité de concevoir des protocoles DeFi conformes, de mettre en place des systèmes KYC/KYT, d'appliquer des cadres d'audit, d'analyser des affaires de sanction et de créer des modèles de gouvernance alignés sur la réglementation.
Explorer
Plus de trading
6 Modules24 Leçons15 h
Michael Thompson
Le mentor des dérivés et des options
Débloquer maintenant - $79
Avis
Ce que disent nos apprenants
4.6
0 avis