Este curso ofrece una guía completa y práctica sobre la regulación global de las finanzas descentralizadas, y explica cómo los marcos de la SEC, MiCA y FATF determinan la clasificación de tokens, las obligaciones de cumplimiento y la gobernanza de protocolos. Los participantes aprenden cómo se aplican los mandatos regulatorios a los DEX, las plataformas de préstamo, las stablecoins y los activos tokenizados, con énfasis en AML/CFT, la implementación de la Travel Rule y la supervisión basada en riesgo. El programa combina análisis jurídico con casos reales, acciones de enforcement e integración de RegTech para ayudar a diseñar arquitecturas DeFi conformes. Al finalizar, el alumno sabe evaluar la exposición regulatoria, implantar estrategias de cumplimiento y moverse en un panorama normativo global en plena evolución.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 11 módulos en esta clase
- Panorama de las DeFi: evolución y principios básicosDesbloquea esta clase para verla3 min 11 s
- Fundamento regulatorio: riesgos sistémicos, protección al inversor e integridad del mercadoDesbloquea esta clase para verla2 min 45 s
- Funciones y mandatos de SEC, MiCA y GAFI en el ecosistema DeFiDesbloquea esta clase para verla3 min 44 s
- Implicaciones institucionales y minoristas de la regulación DeFiDesbloquea esta clase para verla3 min 18 s
- Protocolos DeFi básicos: DEX, plataformas de préstamo y stablecoinsDesbloquea esta clase para verla4 min 2 s
- Contratos inteligentes e infraestructura blockchain para la monitorización del cumplimientoDesbloquea esta clase para verla4 min 8 s
- Tokenomics y modelos de gobernanza en sistemas descentralizadosDesbloquea esta clase para verla4 min 15 s
- Integración con las finanzas tradicionales y los activos del mundo real (RWA)Desbloquea esta clase para verla3 min 46 s
- Riesgos DeFi habituales: vulnerabilidades de contratos, rug pulls y exploitsDesbloquea esta clase para verla3 min 36 s
- El enfoque de la SEC: ley de valores, test de Howey y clasificación de tokensDesbloquea esta clase para verla4 min 37 s
- Acciones de aplicación y precedentes contra protocolos DeFiDesbloquea esta clase para verla3 min 43 s
- Requisitos de registro y divulgación para entidades DeFiDesbloquea esta clase para verla4 min 34 s
- Protección al inversor y obligaciones de cumplimiento bajo la Ley de 1940Desbloquea esta clase para verla2 min 53 s
- Direcciones emergentes de la política estadounidense: safe harbor y propuestas de commodities digitalesDesbloquea esta clase para verla3 min 6 s
- Panorama del reglamento MiCA y su alcance en la UEDesbloquea esta clase para verla2 min 20 s
- Licencia y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP)Desbloquea esta clase para verla2 min 46 s
- Stablecoins, tokens referenciados a activos y tokens de dinero electrónico bajo MiCADesbloquea esta clase para verla3 min 27 s
- Integridad del mercado, transparencia y medidas de protección al consumidorDesbloquea esta clase para verla2 min 29 s
- Retos de implementación transfronteriza y el papel de ESMA y EBADesbloquea esta clase para verla2 min 50 s
- El mandato del GAFI en la regulación de activos virtuales y sus proveedoresDesbloquea esta clase para verla3 min 1 s
- La Travel Rule y su aplicación a los protocolos DeFiDesbloquea esta clase para verla2 min 39 s
- Enfoque basado en riesgos y recomendaciones del GAFI para sistemas descentralizadosDesbloquea esta clase para verla2 min 4 s
- Monedas de privacidad, retos de anonimato y medidas de mitigaciónDesbloquea esta clase para verla1 min 38 s
- Coordinación con el FMI, el G20 y los reguladores nacionales para la supervisión DeFiDesbloquea esta clase para verla1 min 36 s
- Implementar KYC/AML en entornos descentralizadosDesbloquea esta clase para verla2 min 7 s
- Marcos de gobernanza y mecanismos de autorregulación para DeFiDesbloquea esta clase para verla1 min 53 s
- Sandboxes regulatorios, hubs de innovación y programas pilotoDesbloquea esta clase para verla2 min 32 s
- Monitorización del cumplimiento mediante RegTech y herramientas con IADesbloquea esta clase para verla2 min 8 s
- Pistas de auditoría, verificación de contratos inteligentes y sistemas de reportingDesbloquea esta clase para verla1 min 57 s
- Identificar y cuantificar los riesgos regulatorios en las operaciones DeFiDesbloquea esta clase para verla2 min 3 s
- Mecanismos de aplicación: sanciones, órdenes de cese y acuerdosDesbloquea esta clase para verla2 min 17 s
- Ciberseguridad y protección de datos en los marcos regulatoriosDesbloquea esta clase para verla2 min 4 s
- IA ética y gobernanza responsable en plataformas DeFiDesbloquea esta clase para verla1 min 48 s
- Medir el rendimiento ajustado al riesgo bajo restricciones regulatorias (Sharpe, alfa, beta)Desbloquea esta clase para verla1 min 49 s
- Análisis comparativo: filosofías regulatorias de SEC, MiCA y GAFIDesbloquea esta clase para verla2 min 43 s
- Perspectivas jurisdiccionales: Asia-Pacífico, Reino Unido y centros offshoreDesbloquea esta clase para verla3 min 13 s
- Esfuerzos de estandarización global: papeles de IOSCO, BIS y OCDEDesbloquea esta clase para verla3 min 40 s
- Regulación transfronteriza de las DeFi y retos del arbitraje internacionalDesbloquea esta clase para verla3 min 15 s
- Casos de la SEC: Uniswap, Coinbase y lecciones de aplicaciónDesbloquea esta clase para verla3 min 9 s
- Implementación de MiCA: preparación del ecosistema DeFi europeoDesbloquea esta clase para verla2 min 56 s
- Cumplimiento impulsado por el GAFI: Binance, monedas de privacidad y VASP globalesDesbloquea esta clase para verla4 min 36 s
- Lecciones de las crisis DeFi: Terra-Luna, FTX y CelsiusDesbloquea esta clase para verla3 min 59 s
- Proyecto final: diseñar un protocolo DeFi conforme y escalableDesbloquea esta clase para verla3 min 26 s
- RegTech, IA e integración ESG en la gobernanza DeFi de nueva generaciónDesbloquea esta clase para verla4 min
- El futuro de la regulación global de las DeFi: tokenización, CBDC y adopción institucionalDesbloquea esta clase para verla5 min 13 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 29 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
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Certificación en IA y Trading Algorítmico (AIAT)
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión comparada y profesional de los marcos regulatorios globales que rigen las finanzas descentralizadas: las normas de valores de la SEC, los requisitos de cumplimiento de MiCA y los estándares AML/CFT del GAFI.
El curso está diseñado para profesionales financieros, responsables de cumplimiento, responsables públicos, desarrolladores y practicantes de DeFi que quieran interpretar la normativa e integrarla en sistemas descentralizados.
El curso abarca el test de Howey, el registro de valores, las licencias CASP, las normas sobre stablecoins, las obligaciones de la Travel Rule, la supervisión de los VASP, los controles AML y la coordinación regulatoria transfronteriza.
El curso examina los riesgos sistémicos, operativos y de contratos inteligentes, las vulnerabilidades de gobernanza, los exploits, los riesgos de los protocolos de préstamo y los DEX, y las expectativas regulatorias sobre divulgación, auditoría y protección del inversor.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de diseñar protocolos DeFi preparados para el cumplimiento, implantar sistemas KYC/KYT, aplicar marcos de auditoría, analizar casos sancionadores y crear modelos de gobernanza alineados con las exigencias regulatorias.
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